Chi nhánh Châu Âu của ngân hàng Trung Quốc ICBC có thể phải đối mặt với việc bị tịch thu tài sản, hoặc giải thể nếu bị kết luận là có tội.
Chi nhánh Châu Âu của ngân hàng Trung Quốc ICBC có thể phải đối mặt với việc bị tịch thu tài sản, hoặc giải thể nếu bị kết luận là có tội.
Sự kiện rò rỉ “Hồ sơ Panama” gây rúng động toàn cầu, trong đó bức màn bí mật đã bị phơi bày với những kỹ xảo che giấu tài sản, rửa tiền, trốn thuế… của giới nhà giàu quốc tế. Quy mô của vụ bê bối “bom tấn” này liên quan tới 12 nguyên thủ quốc gia, 128 chính trị gia, 14.000 doanh nghiệp cùng hơn 500 ngân hàng có dính líu trực tiếp.
Nay thì chúng ta biết về các cáo buộc theo đó nói những người siêu giàu, hay có những mối quan hệ chính trị cấp cao, thậm chí cả thân nhân của những người đó, đã chuyển hàng trăm ngàn đô la từ quốc gia nơi họ cư trú tới các tài khoản hải ngoại mở ở Panama, Hong Kong và Singapore cùng nhiều nơi khác nữa.
Các nhà báo đến từ hơn 80 quốc gia đã xem xét 11,5 triệu hồ sơ rò rỉ từ cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca, công ty luật nước ngoài lớn thứ tư trên thế giới.
Trước sự quan tâm của dư luận về việc nhiều khoản tiền bất chính được dùng để mua nhà đất cao cấp, Bộ Ngân sách của Mỹ cho biết, họ sẽ tiến hành xác định và tìm hiểu thông tin về những người bí mật mua nhà đất cao cấp.
Một đường dây “rửa tiền” quy mô lớn tại Trung Quốc vừa bị triệt phá có sự tham gia của những tên tội phạm người Colombia...
Văn phòng Công tố Liên bang Thụy Sĩ xác nhận vừa mở cuộc điều tra rửa tiền đối với cựu thứ trưởng nông nghiệp Nga Alexei Bazhanov, người bị cáo buộc tội biển thủ công quỹ.
Theo các công tố viên, ngân hàng lớn thứ tư ở Trung Quốc là Bank of China đã thực hiện rửa một số liền khổng lồ ở Ý lên đến 5 tỷ euro.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành kinh tế
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự