Trong trường hợp cơ quan công an làm rõ được nhân viên nhà hàng và những người liên quan có hành vi chiếm đoạt tiền của ông Caracciolo David John thì xử lý hình sự họ về tội gì?

Lợi dụng sơ hở để trộm cắp, dùng vàng giả, đô la giả để đánh tráo, lừa đảo... là những thủ đoạn tinh vi của nhiều nhóm tội phạm hòng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Hoàng Minh Hiệp (41 tuổi, ở phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) thành lập hai công ty tư nhân rồi đưa vợ và những người thân quen vào làm việc. Hiệp chỉ đạo các thành viên trong hai công ty làm giả giấy tờ để chứng minh hai công ty của Hiệp có nhiều tài sản, sau đó “qua mặt” ngân hàng để vay và chiếm đoạt số tiền hơn 152 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ông Phạm Thanh Tân đã ký cho Chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của hội sở và nhận 310.000USD từ giám đốc chi nhánh này.

Linh dùng 37 bộ hồ sơ của khách hàng, thay đổi thông tin, giả mạo chữ ký để vay tiền công ty, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.