Các ràng buộc của luật về tội cho vay lãi nặng hiện hành làm cơ quan tố tụng bó tay trong việc xử lý hình sự các chủ tín dụng đen nhưng từ ngày 1-7 tới, luật đã “cởi trói”.

Vì muốn kiếm nhiều tiền nên Thu nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng và câu kết với đồng bọn ngoài xã hội để cho vay nặng lãi.
Vì muốn kiếm nhiều tiền nên Trần Thị Thu (27 tuổi, trú tại phường Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, nguyên Thủ quỹ Phòng giao dịch Đền Lừ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền hơn 13 tỷ đồng và câu kết với đồng bọn ngoài xã hội để cho vay nặng lãi. Ngày 8- 3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do dính vào “tín dụng đen” nên đầu năm 2013, Thu vay của Đặng Quang Huy (30 tuổi, trú tại phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là lao động tự do, từng bị Công an thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản số tiền 500 triệu đồng.
Ngày 12- 9- 2013, Thu lén lấy 2 tỷ đồng trong két của Phòng giao dịch cho vào một thùng carton, rồi gọi điện cho bạn trai là anh Phan Thanh Tùng (28 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) đến mang hộp carton về nhà giúp.
Thế nhưng khi vừa ra khỏi ngân hàng, anh Tùng đã bị Huy, Trần Thị Hương (26 tuổi, trú tại phường Hương Tích, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, là lao động tự do); Hoàng Phi Long (33 tuổi, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, từng bị Công an tỉnh Thái Nguyên xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích) và Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, trú tại phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên) bắt giữ và lấy mất hộp carton đựng tiền.
Sau đó, Huy gọi điện cho Thu, ép phải ra ngoài gặp mình nói chuyện. Thu vừa ra khỏi cơ quan thì bị Huy và đồng bọn ép lên xe ô tô chở thẳng về một cửa hàng cầm đồ ở Thái Nguyên. Trên đường đi, Thu nhiều lần đề nghị Huy và đồng bọn thả Tùng ra nhưng không được chấp thuận. Tại Thái Nguyên, Huy và đồng bọn ép Thu phải viết giấy nhận nợ từ 500 triệu đồng lên thành 1,9 tỷ đồng.
Sau khi Thu viết giấy nhận nợ, Huy đếm đủ 1,9 tỷ đồng trong hộp carton đựng và chiếm đoạt. Được Huy và đồng bọn thả, Thu cùng anh Tùng đón taxi trở về Hà Nội. Quá trình điều tra, Thu biện minh số tiền 2 tỷ đồng bị nhóm Huy chiếm đoạt là do Thu “mượn” của Phòng giao dịch để bù vào khoản “thụt két” 3 tỷ đồng trước đó.
Đối với số tiền 3 tỷ đồng “thụt két”, Thu khai đã tranh thủ số vốn này của ngân hàng, tuồn ra ngoài cho một số người vay lấy lãi, nhưng không có giấy tờ gì chứng minh. Lao vào vòng xoáy “tín dụng đen”, cũng vào những tháng giữa năm 2013, Thu còn chiếm đoạt 74 cây vàng và 20.000 USD của Ngân hàng ACB đem bán.
Trước đó, Thu còn hai lần “rút ruột” của Phòng giao dịch 9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Thu đã đẩy hết vào thị trường “tín dụng đen” để lấy lãi cao, nhưng do bị đối tác trốn nợ nên không còn khả năng thanh toán.
Cơ quan điều tra xác định, Thu đã chiếm đoạt của Phòng giao dịch số tiền hơn 13 tỷ đồng, 20.000 USD và 74 cây vàng hiệu SJC. Thu bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đồng bọn của Thu là các bị can: Huy, Hương, Long, Trường bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật và cường đoạt tài sản.
Quá trình xét xử vụ án này, do vắng mặt một số người liên quan đến vụ án được Tòa triệu tập với tư cách là người tham gia tố tụng nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.
Các ràng buộc của luật về tội cho vay lãi nặng hiện hành làm cơ quan tố tụng bó tay trong việc xử lý hình sự các chủ tín dụng đen nhưng từ ngày 1-7 tới, luật đã “cởi trói”.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Hải quan, Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế TNCN- Tổng cục Thuế Tạ Thị Phương Lan cho rằng, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) cần sớm kê khai, nộp hồ sơ sớm trước thời hạn 31-3-2016. Trường hợp nộp chậm nhưng có phát sinh số thuế sẽ bị tăng nặng mức phạt.
Công ty đã rút khỏi dự án chung cư, nhưng Chủ tịch HĐQT vẫn bán nhà trên giấy, lừa đảo hơn 30 tỷ đồng.
Đến thời điểm này có thể nói các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, ở đây vẫn xin chỉ ra một số bất cập để các cơ quan liên quan kịp thời điều chỉnh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư như tinh thần của hai luật này hướng đến.
Theo các chuyên gia pháp luật, Việt Nam và Indonesia đều là thành viên Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu Jet và Hero có thể được đăng ký quốc tế.
Ngoài Le Mont Ba Vì Resort & Spa, Khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn còn 52 biệt thự xây trên đất rừng Ba Vì...
Dự kiến, TAND cấp cao tại TPHCM sẽ đưa vụ án tranh chấp ngôi nhà 446-448 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3 (hiện đang là trụ sở Ngân hàng ACB) ra xét xử phúc thẩm vào sáng mai (10/3). Đây là vụ kiện dân sự với rất nhiều nguyên đơn và bị đơn, trong đó có vụ đòi số tiền hứa thưởng lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Nguyễn Thị Thu (SN 1970), trú tại số 19B, tổ 36, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT 3 công ty do đối tượng này lập ra gồm: CTCP Đầu tư thương mại và Dịch vụ Việt Phát, CTCP Đầu tư thương mại và Phát triển Việt Phát và CTCP Đầu tư thương mại và Phát triển Dịch vụ Việt Phát.
Nghi ngờ Công ty Phú Cường buôn lậu trang sức đá quý, Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp doanh nghiệp này.
NHNN vừa ban hành Thông tư số 02/2016/TT-NHNN về dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn của TCTD.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự