Sau vụ tiệm vàng Ngọc Phát tại Đồng Nai vừa bị nhóm người Trung Quốc lừa bán lô vàng cám giả 58 kg với giá 10 tỷ đồng, nhiều tiệm vàng đang cảm thấy rất lo lắng.

Lợi dụng quy định số tiền giao dịch trên 20 triệu đồng phải chuyển qua tài khoản, những người này đã dụ dỗ các nạn nhân để họ giả chuyển tiền qua tài khoản để hưởng chênh lệch. Lợi thì giả, nhưng tiền thì mất thật.
Tối 13-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bé Sáu (còn gọi là Huỳnh Thành Tiền, 31 tuổi, quê Long An), Nguyễn Văn Kiệt (34 tuổi, anh trai Sáu) và Đoàn Văn Dứt (đàn em của Kiệt) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo PC46, Sáu và Kiệt đã bàn bạc kế hoạch, thực hiện kế hoạch lừa đảo bằng cách thuyết phục người quen rằng họ cần vay tiền để thực hiện hợp đồng thanh toán giả.
Theo lời của Sáu, do Sáu là doanh nghiệp san lấp mặt bằng chuyên nghiệp, sử dụng các mối quan hệ riêng để lấy hợp đồng nên không thểchuyển khoản qua ngân hàng để hợp thức hoá thủ tục theo quy định. Do đó, cần người cho vay tiền để làm giả hợp đồng thanh toán, ngay sau khi chuyển khoản sẽ trả lại bằng tiền mặt ngay.
Nếu nạn nhân đồng ý chuyển tiền vào tài khoản của doanh nghiệp đối tác với Sáu, họ sẽ nhận lại tiền mặt cùng lãi suất 0,5%, ngoài ra người giới thiệu còn được trả thêm 10 triệu đồng tiền công giới thiệu.
Do người quen của Sáu là những người làm môi giới nhà đất, có mối quan hệ với nhiều người giàu có và từng có giao dịch trước, có niềm tin nên Sáu được khá nhiều người đồng ý cho vay.
Tháng 8-2015, Sáu đã lừa được một người tại Q.12 chuyển số tiền gần 1,8 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty do Kiệt thành lập. Kiệt biết Sáu lừa được tiền, đã giao CMND giả, làm giấy giới thiệu để Dứt đi rút tiền chia nhau tiêu xài.
Trước khi bị bắt, Sáu và Kiệt đã lừa thành công khoảng 10 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại Cần Thơ và các tỉnh, thành khác.
Hiện PC46 đang tiếp tục mở rộng điều tra.
1Sau vụ tiệm vàng Ngọc Phát tại Đồng Nai vừa bị nhóm người Trung Quốc lừa bán lô vàng cám giả 58 kg với giá 10 tỷ đồng, nhiều tiệm vàng đang cảm thấy rất lo lắng.
2Tại cơ quan công an, Khoa khai mua nhiều loài động vật hoang dã từ Thái Lan về, lên Facebook rao bán, cung cấp hàng cho người có nhu cầu, kể cả hổ con.
3Với những lời đồn đại về công dụng như “khỏe ra” hoặc được coi là một thứ “Viagra”, quả cây thuốc phiện có khi được đẩy giá lên tới tiền triệu cho 100 gam.
4Ngày 04/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có thông báo chính thức về kết quả điều tra vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.
5Sau khi lừa đảo bán 58 kg bột vàng cám giả, chiếm đoạt 10 tỷ đồng, hai đối tượng đang trốn sang Campuchia thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.... Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bán bột vàng giả/ Mất trắng 10 tỷ đồng khi mua phải 58kg vàng giả
680% các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi được thanh tra và phát hiện có sử dụng chất cấm hoặc thừa nhận đã từng sử dụng một loại chất cấm.
7Anh Nguyễn Tấn Thạnh, chủ thẻ ATM của Ngân hàng (NH) Đông Á, vừa khiếu nại NH vì bị rút trộm 29 triệu đồng vào ngày 29-10 trong khi anh vẫn đang giữ thẻ trong bóp.
8Ông chủ Ngân hàng xây dựng Phạm Công Danh gây thiệt hại cho chính ngân hàng mình trên 9 ngàn tỷ đồng.
9Việc các ngân hàng “chạy đua” về số lượng để giành thị phần khiến việc sở hữu một chiếc thẻ ATM giờ dễ dàng hơn trở bàn tay. Người có nhu cầu chỉ cần một chiếc CMND phô tô, cộng thêm một khoản phí là có thể nắm trong tay một tài khoản ngân hàng.
10Ngày 9-9, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết vừa thu giữ một loạt sản phẩm gồm các loại sâm cắt lát, thực phẩm chức năng chiết xuất từ sâm, sâm viên, kẹo sâm bày bán trên thị trường.
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự