Nga và Việt Nam thành lập quỹ đầu tư chung với số vốn ban đầu 500 triệu USD
Quản lý chặt chẽ dòng tiền chuyển ra nước ngoài
Nguy cơ nữ trang Việt thua trên sân nhà
Gánh nặng nợ mất vốn
Nắng nóng cao điểm - thị trường điện lạnh sôi động

Sau Aeon, Lotte,... các “đại gia” bán lẻ Châu Âu, Trung Đông sắp đổ tiền vào Việt Nam
Bác đề xuất hưởng thuế suất 0% của vàng Bồng Miêu
Trung Quốc - Thiên đường rửa tiền
Mạng lưới tài chính ngầm phát triển mạnh của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các tội phạm nước ngoài - những kẻ đang tận dụng Trung Quốc để biến tiền bẩn thành tiền sạch rồi bơm trở lại hệ thống tài chính toàn cầu, mà không lo bị các cơ quan thực thi pháp luật phương Tây tóm cổ, hãng tin Mỹ AP đưa tin hôm qua.
Các băng nhóm tội phạm đến từ Israel, Tây Ban Nha, những kẻ buôn lậu cần sa đến từ Bắc Phi, các “tập đoàn” ma túy đến từ Mexico, Colombia đã rửa hàng tỷ đô la Mỹ ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong, đưa được số tiền phi pháp này vào các hoạt động thương mại, tài chính hợp pháp ở khu vực, theo các sĩ quan cảnh sát, tài liệu tòa án châu Âu, Mỹ và thông tin tình báo mà AP nghiên cứu.
Gilbert Chikli, một kẻ lừa đảo người Israel gốc Pháp bị kết án, hiểu rõ sức quyến rũ của Trung Quốc. Kế hoạch lừa đảo của Chikli, thường được gọi là “giám đốc điều hành rởm”, “chủ tịch rởm”, thành công đến nỗi nó truyền cảm hứng cho nhiều kẻ bất lương tạo ra vô số kế hoạch lừa đảo tương tự.
Kế hoạch của Chikli đã khiến hàng nghìn doanh nghiệp, trong đó có nhiều công ty Mỹ, sập bẫy, khiến họ mất tổng cộng 1,8 tỷ USD chỉ trong hơn 2 năm, theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). “Trung Quốc đã trở thành hành lang toàn cầu cho tất cả những kế hoạch lừa đảo này. Bởi vì Trung Quốc ngày nay là một siêu cường. Bởi vì Trung Quốc không đếm xỉa đến các nước láng giềng”, Chikli nói.
Chikli đã đút túi hàng triệu đô la Mỹ bằng cách đóng vai giám đốc điều hành, nhân viên tình báo, thuyết phục nhân viên của một số công ty lớn nhất thế giới chuyển tiền vào tài khoản của ông ta, theo các tài liệu pháp lý của Pháp. Chikli nói rằng, ông ta đã rửa 90% số tiền lừa được thông qua Trung Quốc đại lục và Hong Kong. “Con số này thật khổng lồ”, Chikli trả lời phỏng vấn khi ngồi tại tòa nhà sang trọng của mình ở Ashdod - thành phố bên bờ Địa Trung Hải.
Năm ngoái, một tòa án Pháp kết tội Chikli lừa đảo 5 công ty 6,8 triệu USD. Đó là La Banque Postale, ngân hàng LCL, HSBC, Accenture và công ty công nghệ Pháp Thomson. Chikli cũng bị kết tội âm mưu rút 78 triệu USD từ 33 hãng khác, trong đó có Barclays, American Express và công ty điều hành Disneyland Paris. Chikli bị tuyên án (vắng mặt) 7 năm tù giam. Hiện nay, Chikli vẫn bị truy nã, nhưng sống nhởn nhơ ở Israel – nơi giới chức từ chối bình luận về trường hợp của ông ta. Israel và Pháp không có hiệp định dẫn độ song phương.
Chikli nói rằng, phương pháp rửa tiền yêu thích của mình là thông qua hoạt động xuất nhập khẩu. Ông ta chuyển tiền bẩn cho các công ty bình phong ở Hong Kong, sau đó rút tiền mặt và dùng tiền này để mua hàng hóa ở Trung Quốc đại lục. Ví dụ, Chikli mua 20 tấn thép, nhưng hối lộ bên bán để họ giao cho ông ta hóa đơn bán hàng 100 tấn. Sau đó, Chikli bán số thép, chuyển tiền về Israel, nơi hóa đơn giả khiến toàn bộ số tiền bẩn trông có vẻ là lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán hợp pháp. “Đưa cho tôi giấy tờ, tài liệu và mọi việc sẽ ổn”, Chikli nói.
Giới chức Mỹ ngày càng quan ngại về loại rửa tiền dựa trên buôn bán. Theo một tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, 3 người Colombia tạm trú ở thành phố Quảng Châu của Trung Quốc đã điều hành một mạng lưới rửa tiền toàn cầu và mạng lưới này đã chuyển hơn 5 tỷ USD cho các “tập đoàn” ma túy Mexico.
Giới chức tin rằng, mạng lưới này vươn vòi bạch tuộc tới Mỹ, Colombia, Tây Ban Nha, Ecuador, Venezuela… Giống như Chikli, họ xử lý lợi nhuận phi pháp thông qua các tài khoản ngân hàng ở Hong Kong, Trung Quốc đại lục, rửa tiền bằng cách mua hàng hóa, thường là hàng giả, rồi chuyên chở và bán ở Colombia và nhiều nước khác, theo Bộ Tư pháp Mỹ. FBI đã lần được dấu vết các vụ chuyển tiền có được nhờ lừa đảo kiểu giả làm giám đốc tới hơn 70 nước và đứng đầu danh sách này là Trung Quốc, Jay Bienkowski, đặc vụ của FBI, nói với AP.
Doanh nghiệp Trung Quốc ồ ạt sa thải công nhân
Việc đưa ra một bức tranh rõ ràng về thị trường lao động Trung Quốc là một việc không hề dễ dàng do có sự chênh lệch lớn giữa các con số thống kê. Ảnh: Bloomberg.
Theo trang CNN Money, vốn đã nặng gánh nợ nần, các doanh nghiệp Trung Quốc ra sức hạn chế vay mượn và cắt giảm chi tiêu. Giờ đây, họ còn giảm tốc độ tuyển dụng nhân sự - bản báo cáo kinh tế Trung Quốc China Beige Book khảo sát hơn 2.200 công ty ở nước này cho thấy.
Gay cấn cuộc đua thâu tóm thương hiệu Sheraton
W New York Times Square ở Manhattan, New York (Mỹ) - bất động sản thuộc sở hữu của hãng quản lý khách sạn Starwood Hotels & Resorts Worldwide. Ảnh: Bloomberg.
Nga và Việt Nam thành lập quỹ đầu tư chung với số vốn ban đầu 500 triệu USD
Quản lý chặt chẽ dòng tiền chuyển ra nước ngoài
Nguy cơ nữ trang Việt thua trên sân nhà
Gánh nặng nợ mất vốn
Nắng nóng cao điểm - thị trường điện lạnh sôi động
Ô tô Thái Lan tiếp tục đổ bộ thị trường Việt Nam
Nguyễn Kim hoàn tất thương vụ thâu tóm Zalora Việt Nam
Lý do nào khiến người Hàn “thích“ đầu tư vào Việt Nam đến vậy?
Louis Vuitton store Tràng Tiền Plaza có dấu hiệu bất thường khi xử lý khiếu nại
Chưa thoát tư duy “ao làng” làm sao hội nhập TPP?
Sẽ có sàn vàng Quốc gia?
VNG đã mua 38% cổ phần Tiki, định giá ở mức 1.000 tỷ đồng
Dabaco: "Sạch thì kém cạnh tranh"!
Ngân hàng Thế giới: Nhà máy nhiệt điện than là "thảm họa" đối với hành tinh
Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng
8 hãng hàng không giá rẻ châu Á lập liên minh lớn nhất thế giới
Lào xuất siêu sang Việt Nam
50% lãi Petrolimex đến từ xăng dầu
Tham gia 1% trong Vietnammobile, bà Trịnh Minh Châu góp gần 4,3 triệu USD
Xuất siêu tháng thứ ba trong vòng 4 tháng
Chính thức thu phí tại cảng, bến thủy nội địa
Gỡ vướng về công bố hợp quy, dán nhãn năng lượng cho hàng nhập SXXK
Động lực tăng của VN-Index có khả năng bị ghìm lại
Quy định mới về xuất khẩu cá ngừ vào Hoa Kỳ
Nhiều kỳ vọng vào thị trường nghỉ dưỡng ven biển
Dư cung dầu mỏ sẽ giảm vào cuối năm
Đồ uống hoa quả của cô gái Việt chinh phục thị trường Mỹ
TPBank bị tấn công thông qua hệ thống SWIFT
Nhân dân tệ đang ngày một suy yếu
Để đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu
Ngành dệt may sẽ có thêm 4 - 5 nhà máy sợi lớn
Đừng ngại khi doanh nghiệp báo lỗ
Quỹ Harbinger Capital của tỷ phú Philip Falcone sẽ đầu tư xây sân bay tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Nhà đầu tư và giới phân tích bất đồng về giá vàng tuần này
Dầu ăn lại sắp “sôi”
Nguyên Thống đốc NHNN: Cẩn trọng khi vay 500 tấn vàng của dân!
Đã có 7 thương hiệu Việt nhượng quyền ra nước ngoài
Đưa kim ngạch thương mại VIệt Nam - Lào tăng 20% trong năm nay
Dự án 4,2 tỷ USD Hồ Tràm Strip nhắm tới thị trường phía Bắc
Dự án của Công ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam không thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư
Alibaba bị nhóm chống hàng giả quốc tế đình chỉ
IMF cảnh báo hậu quả kinh tế nếu Anh rời châu Âu
Doanh số rượu giảm lần đầu tiên trong 20 năm
Bộ NN&PTNT sẽ loại bỏ 37 ‘giấy phép con’ từ 1/7
"Hồ sơ Panama bổ trợ cho thông tin của ngành thuế"
Ồ ạt nhập hàng từ các nước láng giềng
Thị trường bất động sản TP.HCM 6 tháng đầu năm – Những điểm sáng
Xuất khẩu đường Việt sụt giảm, thế giới lo hụt cung 6,8 triệu tấn
Giá cao su tăng 44% so với đầu năm
Mua toàn bộ tro xỉ của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1
Kinh tế vĩ mô
Kinh tế Thế giới
Nông lâm thủy sản
Hàng hóa
Thông tin ngành
Chính khách - Yếu nhân
Quân sự - Chiến sự