Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai cho biết, công ty này đã bán hết cổ phần tại Công ty Nhà Quốc Cường và Nhà Hưng Thịnh trước khi 2 đơn vị này có giao dịch liên quan đến Ngân hàng Xây dựng.

Diễn biến phiên tòa sáng 22/7 xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm vụ đại án liên quan đến Ngân hàng Xây dựng

Thiên Thanh đã mua lại nhiều khách sạn lớn như Green Plaza Đà Nẵng, khách sạn Tam Kỳ, khu du lịch Long Hải Beach Resort

Trước khi gia nhập Ngân hàng Xây dựng, ông Mai được biết đến nhiều trong lĩnh vực bất động sản với vai trò là Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNRea).

Diễn biến phiên tòa chiều 21/7 xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm vụ đại án liên quan đến Ngân hàng Xây dựng

12 công ty pháp nhân thuộc tập đoàn Thiên Thanh, đã lập hồ sơ vay vốn với phương án kinh doanh, trả nợ khống…

Ngày 21-7, tại phiên xét xử Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB), đại diện VKS đọc cáo trạng hành vi vi phạm của ông Danh và các bị cáo.

Trong vụ án này còn có Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ 29/7/2014) có liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Công Danh.

Số tiền này đến nay được xác định là không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng.

Chỉ trong vòng 7 tháng, đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của Nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân là 17.761,5 tỷ đồng. Trong số tiền giải ngân ra có 16.260,5 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản Phạm Công Danh.

Để có tiền trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài (chăm sóc khách hàng), Phạm Công Danh đã chỉ đạo việc lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành và số 816 Sư Vạn Hạnh.

13 lô đất Sân vận động Chi Lăng và lô đất 209 Trường Chinh, TP. Đà Nẵng đã được Phạm Công Danh chỉ đạo sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 5.000 tỷ tại VNCB. Đáng nói, các tài sản này trước đó được Danh chỉ đạo định giá nâng lên gấp nhiều lần để vay vốn tại BIDV.

Từ là một trong những tập đoàn có tham vọng lớn trong lĩnh vực bất động sản, với hàng loạt kế hoạch đầu tư các "siêu" dự án tại Tp.HCM và Đà Nẵng, nhưng với "biến cố" Phạm Công Danh tương lai của những đại dự án này đang trở nên mù mịt.

Để rút tiền của ngân hàng Xây Dựng (VNCB), Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống về việc thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành và số 816 Sư Vạn Hạnh – TP.HCM thông qua công ty Trung Dung và công ty Hương Việt rút ra 601,6 tỷ đồng để trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh và trả lãi vay ngoài.

Ngày 19/7/2016 khai mạc xét xử vụ án Phạm Công Danh và 35 bị cáo gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng ở Ngân hàng Xây dựng.

Sau hàng loạt biến cố, cái tên “Thiên Thanh Group” và ông Phạm Công Danh vốn không có nhiều người biết đến, bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hôm nay 19/7, Tòa án Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh chính thức đưa ra xét xử vụ án Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Giữa phiên, Phạm Công Danh được đưa đi gặp bác sĩ vì lý do sức khỏe nhưng trước đó nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng, cùng Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc) và Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT) có biểu hiện bình thường và trả lời rõ ràng câu hỏi của tòa.

Trong tổng số 156 cá nhân, tổ chức được triệu tập thì chỉ có 98 người/ tổ chức có mặt, danh sách vắng mặt có nhiều ngân hàng như BIDV, TPBank...

Ngoài 36 bị cáo bị truy tố vì gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng, còn có 130 cá nhân, tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có những doanh nhân nổi tiếng như ông Trần Quý Thanh, bà Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương (tập đoàn Tân Hiệp Phát); bà Nguyễn Thị Như Loan...