Trong phiên đầu tuần thứ hai xét xử đại án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm, tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo liên quan đến viêc rút 5.190 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích. Mặc dù đã xuất cảnh, nhưng sau khi có triệu tập của thư ký tòa, bà Trần Ngọc Bích, con gái của Chủ tịch Tân Hiệp Phát đã có mặt. HĐXX đã thẩm vấn bà Trần Ngọc Bích, người đại diện cho nhóm Tân Hiệp Phát.

Bà Phấn từng khai với cơ quan điều tra rằng đã giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín mà bà và các cổ đông nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm.

Hoàng Đình Quyết tái khẳng định có sự đồng thuận giữa Phạm Công Danh và Trần Ngọc Bích

Số tiền rút ra và gây thất thoát nhiều nhất; là vụ án có các bị cáo là cán bộ ngân hàng và giám đốc nhiều nhất; là vụ án có nhiều luật sư và người liên quan nhất. Ngoài ra, Ngân hàng Xây dựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có cổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

Trước khi hỏi bị cáo Phan Thành Mai, Hội đồng xét xử nhắc các bị cáo về quyền tự bào chữa và không coi đó là chi tiết tăng nặng. Việc khai báo thành khẩn có thể được xem xét áp dụng việc giảm nhẹ.

Nhóm cán bộ chi nhánh ngân hàng Agribank ở Hà Nội ký nhiều chứng thư bảo lãnh để giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng thông qua việc huy động vốn.

Mai Hữu Khương nhận làm sai ở khoản 300 tỷ, không nhận trách nhiệm ở 5.190 tỷ

Trần Ngọc Bích khai rằng có thời điểm giao dịch với VNCB tới 6 nghìn tỷ. Bích cũng không công nhận việc có quan hệ tín dụng với Phạm Công Danh.

Tòa nhắc nhở Phan Thành Mai khai báo thành khẩn để được xem xét giảm nhẹ

7 phi vụ rút tiền của Phạm Công Danh và đồng phạm ở Ngân hàng Xây Dựng

Hoàng Đình Quyết khai các hợp đồng Thiên Thanh gửi lên là để Phạm Công Danh rút tiền

Vụ Phạm Công Danh là đại án kinh tế gây thiệt hại số tiền lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Thiệt hại mà ông Danh và đồng phạm gây ra nhiều gấp đôi vụ Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên trưởng phòng tín dụng Vietinbank) và đồng phạm được đưa ra xét xử hai năm trước.

VKS tiếp tục công bố cáo trạng truy tố Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, 5.190 tỷ đồng rút từ tài khoản nhóm Trần Bích được Danh dùng để trả cho chính nhóm này, về tài khoản của ông Trần Quí Thanh, lần 1 là 3.160 tỷ và lần 2 là 2.090 tỷ đồng.

Để làm việc rõ sự thật khách quan của vụ án, đề nghị Trần Ngọc Bích và những người liên quan phải có mặt. Đề nghị chị yêu cầu những người này phải có mặt vì mới đây sổ giao nhận kế toán chị Thảo bên chỗ anh Quyết (Hoàng Đình Quyết) giao là bản photo mặc dù uỷ nhiệm chi không có chữ ký của chủ tài khoản nhưng chứng từ chuyển đến chuyển đi đã được giao cho người của Trần Ngọc Bích là Vũ Anh Tuấn.

1/3 thời gian còn lại của buổi sáng và suốt buổi chiều nay, HĐXX tiến hành thẩm vấn bị cáo và người liên quan trong vụ rút tiền không có chữ ký tài khoản hơn 5.000 tỷ đồng của nhóm Trần Ngọc Bích.

7 phi vụ rút tiền tổng cộng 12.057 tỷ đồng, Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng 9.133 tỷ đồng. Trong số tiền làm thất thoát, có đến hơn 3.000 tỷ Danh không giải thích nổi đã làm gì.

Liên quan vụ 3 cán bộ Sở GTVT thành phố Cần Thơ nhận tiền bảo kê của doanh nghiệp vừa bị bắt, ngày 21/7, đại tá Trần Ngọc Hạnh- Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, “có một tài xế của doanh nghiệp vật liệu xây dựng nhắn tin vào số di động của tôi nói có tình trạng “chung - chi” hằng tháng. Từ đó, tôi lập chuyên án điều tra”, ông Hạnh nói.

Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB đã cố ý làm trái quy định của Nhà nước rút số tiền của VNCB thông qua hành vi tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking nhằm các mục đích chi trả lãi suất ngoài cho các khách hàng gửi tiền vào ngân hàng.

Trong chiều 21/7, lời khai trước tòa của Phan Thành Mai – nguyên Tổng giám đốc VNCB, về khoản tiền gửi 5.490 tỷ đồng của Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh) khiến nhiều người phải giật mình. Mai nói chỉ ký giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ, còn toàn bộ số tiền đã được giải ngân trước đó.