Vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử Tây Ban Nha

Trong số các bị cáo liên quan tới vụ án kỷ lục này có hai cựu thị trưởng, một cựu phó thị trưởng, nhiều luật sư, doanh nhân và thành viên hội đồng thành phố Marbella. Họ bị cáo buộc đã nhận khoảng 670 triệu euro tiền hối lộ và rút ruột ngân quỹ của chính quyền địa phương trong 3 năm qua. Kẻ chủ mưu vụ tham nhũng quy mô lớn này là Juan Antonio Roca, người được xem là đã thu lợi khoảng 245 triệu euro trong thời gian là thành viên Hội đồng Quy hoạch đô thị tại Marbella từ năm 1992 đến 2005. Ông này đã lợi dụng vị trí để ban hành giấy phép xây dựng trái phép và hưởng hoa hồng từ những hành vi cho phép doanh nghiệp xây dựng trên đất đã được bảo hộ, xây dựng không đạt tiêu chuẩn an toàn, mua đất công với giá thấp bất thường và trao hợp đồng cho các công ty mà không thông qua những thủ tục đấu thầu hợp pháp.Trong 15 năm "hoạt động" của J.A.Roca, khoảng 16.000 ngôi nhà trái phép đã được mọc lên.

Để các kế hoạch được thông đồng bén giọt, J.A.Roca đã liên tục "bơm" tiền mua phiếu ủng hộ dự án của các quan chức chính quyền. Hai cựu thị trưởng Julian Munoz và Marisol Yague đều bị cáo buộc nhận hối lộ từ J.A.Roca trong khi một nửa thành viên Hội đồng Merbella thuộc các chính đảng khác nhau dính líu đến đường dây tham nhũng. Số tiền kiếm được sau những vụ dàn xếp béo bở được J.A.Roca chuyển vào bất động sản, các tác phẩm nghệ thuật hay xe hơi đắt tiền… Cảnh sát cũng cho biết, rất khó lần ra các khoản tiền khi chúng đã được chuyển ra nước ngoài qua một mạng lưới phức tạp của 24 đối tượng làm việc cho ông ta và khoảng 70 công ty được thành lập để rửa tiền.

Vụ bê bối gây chấn động được phát hiện vào tháng 3-2006 khi cảnh sát khám phá ra đường dây hối lộ hàng triệu euro liên quan tới rất nhiều quan chức thành phố trong suốt những năm 90 của thế kỷ trước. Vụ phanh phui đã buộc Chính phủ Tây Ban Nha phải giải thể Hội đồng thành phố Marbella và tổ chức một cuộc bầu cử mới vào năm 2007. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử dân chủ của Tây Ban Nha, các thành viên của một hội đồng địa phương bị buộc phải từ chức. Vụ án cũng là một ví dụ điển hình cho vấn đề đang trở nên cấp bách tại Tây Ban Nha, đó là tình trạng tham nhũng ở cấp địa phương. Theo thống kê, từ năm 2004 đến năm 2009, gần 1.000 người đã bị bắt vì liên quan đến tham nhũng cùng số hàng hóa trị giá hơn 3 tỷ euro bị tịch thu.

Các bị cáo chính trong vụ án sẽ phải đối mặt với bản án từ 10 tới 35 năm tù, đưa tổng mức án của tất cả các nghi phạm lên 500 năm và số tiền phạt tới 4 tỷ euro. Riêng "ông trùm" Roca đối mặt với án phạt 800 triệu euro và 35 năm tù giam. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài do liên quan đến quá nhiều người và quá trình tố tụng phức tạp.

[ Trở về]