Các quốc gia Đông Nam Á đã bắt giữ và xét xử nhiều trường hợp gian lận thẻ ngân hàng.
Tình trạng sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ATM giả để kiếm lời bất chính đang có chiều hướng gia tăng ở khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả ở Việt Nam, hãng tin BBC dẫn lời các chuyên gia an ninh khu vực cho hay.
"Các đường dây gian lận hiện đã dời sang Đông Nam Á", BBC dẫn lời Tsai Tyan-muh, một chuyên gia nghiên cứu tội phạm thuộc trường Đại học Cảnh sát Đài Loan nói với hãng tin AFP.
Các băng đảng tội phạm ở Đài Loan đã chuyển địa bàn hoạt động của chúng sang khu vực Đông Nam Á, do việc làm ăn tại Trung Quốc gặp trở ngại, sau khi hai bờ eo biển Đài Loan ký thỏa thuận hợp tác chống tội phạm.
Theo nguồn tin cảnh sát Đài Loan, chỉ trong vòng một năm sau thỏa thuận trên, hai bờ đã bắt được hơn 1.600 kẻ tình nghi gian lận thẻ ngân hàng.
BBC cho hay, các vụ bắt giữ liên quan tới hình thức phạm tội này cũng đã được thực hiện ở các nước Philippines, Thái Lan và cả Việt Nam. Chẳng hạn, năm ngoái, Tòa án Nhân dân Tp.HCM đã tuyên phạt Tan Shurendar, quốc tịch Malaysia, 4 năm tù về tội dùng thẻ tín dụng giả.
Theo hồ sơ, tối 13/10/2009, Tan đến một cửa hàng vàng mua một sợi dây chuyền vàng giá hơn 1.300 USD, thanh toán bằng thẻ tín dụng của ngân hàng HSBC, với tên chủ thẻ là một người mang quốc tịch Singapore.
Sau khi mang dây chuyền ra cho một người bạn đứng đợi ở ngoài, Tan tiếp tục quay vào cửa hàng mua thêm sợi lắc trị giá 1.100 USD. Nghi thẻ giả, nhân viên bán hàng đã báo bảo vệ phối hợp bắt giữ Tan giao công an xử lý.
Tại cơ quan điều tra, Tan khai quen một người Trung Quốc bên Malaysia. Người này nói giúp đỡ đưa Tan sang Việt Nam làm việc. Đến Việt Nam, Tan gặp hai người cũng không rõ lai lịch đưa cho các thẻ tín dụng giả để đi mua nữ trang vàng cho họ.
Gần đây nhất, hôm 8/5, công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng Koay Keng Chen (22 tuổi, quốc tịch Malaysia) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khoảng 11h15 ngày 7/5, Koay Keng Chen cùng một người khác đến một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Láng Hạ hỏi mua 5 điện thoại iPhone 4 trị giá hơn 85 triệu đồng. Đối tượng đưa thẻ ATM của một ngân hàng Malaysia để thanh toán.
Bị chủ cửa hàng phát hiện thẻ ATM là giả, hai đối tượng bỏ chạy, Keng Chen bị công an bắt giữ cùng 2 hộ chiếu và 14 thẻ ngân hàng giả khác trong người. Keng Chen khai, trước đó, ngày 6/5 đã mua 2 chiếc iPhone trị giá 35 triệu đồng, đem bán với giá 700 USD qua hình thức thanh toán thẻ ngân hàng rởm.
"Các đường dây gian lận hoạt động trên khắp thế giới. Công nghệ tiên tiến ngày nay đã tạo điều kiện cho các đường dây hoạt động xuyên biên giới, nên rất khó truy ra các thủ phạm chính", Liang Chuang-ting, chuyên gia của cơ quan điều tra CIB Đài Loan cho hay.
Theo Kitti Sapaothong, Phó chỉ huy lực lượng cảnh sát kinh tế của Thái Lan, các băng đảng thường nhắm vào những đối tượng là người trẻ tuổi, nhà nghèo, chưa từng ra nước ngoài, để dụ dỗ đưa vào đường dây phạm tội.
Tháng 2 năm nay, các nhà chức trách Philippines đã trục xuất 24 nghi phạm, trong đó có 14 người Đài Loan. Hơn 100 nghi phạm bị giữ ở Thái Lan trong năm 2010. Theo lời các chuyên gia, một khi đã cắm rễ được tại một nơi nào đó, các đường dây gian lận có thể cấu kết với tội phạm địa phương.
Khách du lịch trao đổi tên các diễn đàn uy tín như TripAdvisor, từng chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ATM ở nước ngoài. Theo lời khuyên của nhiều thành viên, thường cách nhanh nhất để làm thẻ ngân hàng giả là sao chép thẻ thật, vì thế bạn "đừng bao giờ rời xa thẻ của bạn".
Dự báo vẫn luôn là… dự báo, và không phải khi nào cũng đúng, thậm chí tỷ lệ dự báo sai còn lớn hơn tỷ lệ những dự báo đúng. Hãng tin CNBC đã điểm qua 13 dự báo nổi tiếng trong lịch sử mà kết quả là thực tế không đúng như những gì chuyên gia tiên đoán.
Hơn 2 tháng sau khi nổ ra thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản, Giám đốc Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã phải từ chức, còn công ty này báo mức lỗ 15 tỷ USD cho năm tài khóa vừa kết thúc. Vấn đề an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân đang trở thành mối quan tâm lớn cho các quốc gia đã, đang và sắp sở hữu loại hình phát điện này.
Tuần trước, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã hân hoan thông báo tình trạng tội phạm ở nước này đã giảm 5,5% trong năm 2010. Tuy nhiên, không vì thế mà các thành phố của Mỹ trở nên an toàn hơn, đặc biệt là ở vùng đông bắc, nơi mà tỷ lệ các vụ giết người đã tăng 8,3%, hiếp dâm tăng 1,4% và hành hung tăng 0,7%, theo số liệu so báo 24/7 Wall Street công bố.
Bốn trận động liên tiếp xảy ra trong ngày tại New Zealand khiến ít nhất sáu người bị thương. Trong khi đó, lũ lụt tại 13 tình miền trung và miền nam Trung Quốc khiến ít nhất 94 người chết và 78 người khác mất tích.
Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách 10 nền kinh tế yếu kém nhất trên thế giới. Bảng xếp hạng này đã lọc ra từ số liệu thống kê bình quân 3 năm gần đây của 177 nước trên thế giới, bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, GDP trên đầu người, thâm hụt thương mại.... Ngoài ra còn có được đánh giá bởi các yếu tố như tham nhũng, điều hành kinh tế kém hiệu quả, chỉ số phát triển con người thấp.
Hàng năm, hãng tư vấn Mercer đều đưa ra một danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới nhằm giúp các công ty đa quốc gia xác định chi phí hỗ trợ cho nhân viên nhập cư.
Những điểm tương đồng giữa chiếc máy bay tàng hình mới được Trung Quốc công bố với một loại máy bay thử nghiệm của Nga đã làm dấy lên những nghi ngờ rằng, Moscow có thể đã âm thầm giúp đỡ Bắc Kinh phát triển thế hệ máy bay mới.
Hôm 24/8, tạp chí chuyên xếp hạng Forbes đã công bố danh sách hàng năm 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel đứng đầu danh sách này, bởi những đóng góp của bà trong Liên minh châu Âu.
Võ Tắc Thiên là Nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, trước khi qua đời, bà lại yêu cầu dùng thụy hiệu là Hoàng hậu đời Đường và không ghi bất cứ chữ gì trên bia mộ.
Nghiên cứu mới nhất của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố ngày 7/5 cho biết mỗi năm thế giới mất tới 13 triệu hécta rừng nhiệt đới, tương đương diện tích của Hy Lạp.
Vẫn chưa có con số cuối cùng về mức độ thiệt hại trong cơn địa chấn kèm sóng thần tại Nhật Bản hôm 11/3. Hôm qua (23/3), Văn phòng Nội các Nhật Bản đưa ra con số dự đoán 309 tỷ USD, trong khi hai ngày trước Ngân hàng Thế giới đưa ra con số 239 tỷ USD.
Thời gian gần đây, cuộc khủng hoảng chính trị tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã đẩy giá dầu thô thế giới vượt qua ngưỡng 100 USD/thùng, cao nhất trong hai năm rưỡi. Đặc biệt, các cuộc giao tranh ở Libya đã khiến thị trường dầu lửa quốc tế nhiều phen rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Hôm nay, 3 - 3, Chính phủ Anh công bố 35 bộ tài liệu giải mật dài 8.500 trang về vật thể bay không xác định (đĩa bay - UFO) từ năm 1997 đến 2005. Theo tài liệu của Cục hồ sơ Quốc gia Anh, người ngoài hành tinh từng xâm chiếm Trái đất năm 1967.
Một thập kỷ tới, bán cầu Bắc sẽ phải tiếp nhận làn sóng 50 triệu người "tị nạn môi trường" vì thiếu lương thực, hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu trên Trái Đất.
Ông Ziona Chana (67 tuổi, người Ấn Độ) "hạnh phúc" nhất thế giới khi có tới 39 bà vợ, 94 người con, 14 cô con dâu và 33 đứa cháu cùng sinh sống trong một ngôi nhà.
Là nguồn năng lượng không thể tái sinh, dầu lửa có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, không phải nước nào trên thế giới cũng may mắn được sở hữu một nguồn tài nguyên “vàng đen” dồi dào.
Do kinh tế tăng trưởng bùng nổ, nước đang ra đi khỏi Trung Quốc: các ao hồ đang bốc hơi, các sông băng tan chảy, các dòng sông khô cạn. Hơn 50 thành phố Trung Quốc đã ghi nhận sự sụt lún liên tục, 75% rừng bị phá hủy...
Báo chí quốc tế gần đây xôn xao chuyện người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, anh Eduardo Saverin, xin từ bỏ quốc tịch Mỹ và cư trú dài hạn ở Singapore nhằm tránh thuế suất thuế thu nhập cao ngất ngưởng ở Mỹ.
Hôm 20/5, lãnh đạo 8 nền kinh tế phát triển gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm tại Trại David (Maryland, Mỹ).
Các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng đến các công cụ kích thích kinh tế để chặn đà suy giảm tăng trưởng. Nhưng theo giới quan sát, Bắc Kinh giờ không còn nhiều lựa chọn như trước.
Ngày 29-4 vừa qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng bà sẽ gửi đoàn bác sĩ đến Ukraina để thảo luận với Tổng thống Viktor Yanukovich về việc đưa cựu Thủ tướng Tymoshenko đến Đức để chữa bệnh theo yêu cầu của bà Tymoshenko.
Trong những ngày gần đây, tình hình tại biển Đông lại có xu hướng nóng lên với những tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Đây là điều dễ hiểu vì lợi ích tại biển Đông đối với Trung Quốc và các nước tuyên bố chủ quyền ở khu vực này là rất lớn.
Một kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc nhằm tạo ra sự đột phá lớn trong công nghiệp du lịch trên hòn đảo nhiệt đới Hải Nam dự báo sự tăng trưởng vượt bậc trong kinh tế. Tuy nhiên, nó cũng làm rộng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo mà Bắc Kinh đang cố gắng thu hẹp.
So với phương Tây, các tổ chức xã hội của Trung Quốc còn rất không chín muồi, chưa thể hiện rõ tính chất tự chủ, tự nguyện, phi chính phủ; còn nặng tính quá độ, tương ứng với thực tế xã hội Trung Quốc đang ở thời kỳ chuyển đổi.
Chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin không tới tham dự hội nghị thượng đỉnh 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G8), thay vào đó là Thủ tướng Dmitry Medvedev, đang tạo ra nhiều câu hỏi về lý do thực sự của nó.
